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Detalló que lo que quieren es que se sepa sobre la sentencia absolutoria y que se dé un cierre definitivo sobre este tema.
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Adquirir, convertir o transmitir bienes sabiendo que provienen de la realización de un delito grave.
Es importante señalar que los Jueces, han determinado que no es necesario que se haya condenado por el delito base del que proviene el de blanqueo.
Estas operaciones se caracterizan por disponer de un producto real abordando la actividad de blanqueo como parte del negocio de comercio exterior o realizándose una simulación completa de la operación de comercio exterior.
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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.
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En Francia, el blanqueo de capitales es considerado un delito y está penado por la ley. La legislación francesa establece que cualquier persona que participe en actividades relacionadas con el blanqueo de capitales puede ser condenada a penas de prisión y multas significativas.
La prestación de ayuda a la persona que haya participado en la infracción con la finalidad de eludir las consecuencias legales.
Seguro que en alguna ocasión have a peek here has oído hablar de dinero negro o dinero en B. Estos términos tan comunes se refieren a las cantidades en efectivo obtenidas de actividades ilegales.